广东宏大控股集团股份有限公司独立董事

对第五届董事会 2023 年第一次会议审议的相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

(资料图片)

               《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《独

立董事制度》《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着

勤勉、忠实的义务，我们对第五届董事会 2023 年第一次会议审议的

相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意

见如下：

  一、关于董事会换届选举的独立意见

  经审核，本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》

                           、《公

司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

  本次被提名的董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和

职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，任职资格符合担任上市公

司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》

                    《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》

                         《广东宏大控股

集团股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等规定的不得被提

名担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。

  综上，我们同意将公司第六届董事会董事候选人名单提交公司

股东大会审议。其中独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，

经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

  经审核，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

决策程序符合相关规定。在不影响公司募集资金投资计划正常进行以

及保证募集资金安全的前提下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损

害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

（本页无正文，为《广东宏大控股集团股份有限公司独立董事对第五

届董事会 2023 年第一次会议审议的相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

  邱冠周        吴宝林          谢 青

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